04 August 2008

ที่ ทท. / จท. 278/2551 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือ หน่วยลงทุนเพื่อ พิจารณาเพิ่ม เงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท (CPNRF) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการลงทุน ("คณะกรรมการลงทุน ") ของกองทุน รวมอสังหาริม ทรั พ ย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ซึ่งจัดการโดยบริษัท หลักทรัพ ย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ("บริษัทจัด การ") ได้มีมติเมื่อวัน ที่ 4 สิงหาคม 2551 กำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฉบับ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อ งกับ การบริหารจัดการกองทุน รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เงื่ อ นไขในการพิ จารณาอนุ มั ติก รเพิ่ มเงิ น ทุน ของกองทุ น รวมเพื่ อ ลงทุน ในโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่น เกล้า และโครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์พ อร์ต และการปรับ ปรุ ง อั ต รา ค่า ธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริ มทรัพย์เ พื่อให้สอดคล้อ งกับ การลงทุน ในอสัง หาริมทรัพ ย์ เพิ่มเติม บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมทราบว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.") ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2551 เรื่องการกระทำที่ อ จก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ ในการป้อ งกัน (ฉบับที่ 2) กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่ ม เติ ม เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติการดำเนิ นการตามที่กำหนดในวาระที่ 1 ของหนังสื อ เชิญประชุม ผู้ ถือ หน่ว ย ลงทุนฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมเพื่อ ลงทุน ในโครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการปรับ ปรุง อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ส อดคล้อ งกับ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม เติม ตามที่กำหนดในวาระที่ 1 จากเดิ มที่ กำหนดว่าต้อ งได้ รับอนุมั ติจ กที่ ประชุ มผู้ถื อหน่ว ยลงทุน ด้ว ย คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสีย งทั้ง หมดนั้น ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่ว ยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 1 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องได้รับคะแนนเสีย ง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ นวนหน่ว ยลงทุนทั้ง หมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง 2. เพิ่มวาระการประชุม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ ย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 9/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5) ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศคณะกรรมการกำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ที่กน.30/2547เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 โดยกำหนดให้ในการ จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้นั้น คณะกรรมการลงทุน ของ กองทุนรวมจึงพิจารณาเห็น สมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาลงมติให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศดังกล่าวเพื่อ ให้กองทุนรวมสามารถ กู้ยืมเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือ หน่วยลงทุน ของกองทุน รวมพิจารณาในวาระที่ 5 ของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมได้มอบหมายให้ผู้จัดการกองทุน รวมเป็นผู้มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดเงื่อ นไข และรายละเอียดต่างๆ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ และแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อ ง การ มอบอำนาจช่วง และดำเนินการอื่นใดเพื่อเสนอและให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาต่อไป 3. หนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติม วาระการ ประชุมดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อ มกับจดหมายชี้แ จงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นฉบับลง วันที่ 4 สิงหาคม 2551 แล้ว ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ตามแบบที่ได้แนบมาพร้อ มจดหมายฉบับลงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ บริษัทจัดการจะ ถือข้อมูลตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่บริษัทจัดการได้รับไว้ก่อนเป็นสำคัญ 2 ทั้งนี้ หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับตามหนังสือมอบฉันทะทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน บริษัทจัดการจะถือข้อมูล ที่ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ที่บริษัทจัดการได้รับเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับ ถือ พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 3